|
ОФ ММФБШ проводит для специальных должностных лиц
небанковских кредитных организаций,
факторинговых, инвестиционных, лизинговых,
страховых компаний, букмекерских компаний,
ломбардов,
специалистов компаний, оказывающих посреднические
услуги при осуществлении сделок купли-продажи
недвижимого имущества, кредитные потребительские
кооперативы
Целевой инструктаж по линии ПОД/ФТ
25 февраля; 25 марта; 21 апреля; 26 мая; 23
июня; 28 июля; 25 августа; 22 сентября; 21
октября; 25 ноября; 23 декабря 2011 г.
На кого рассчитан
семинар:
·
СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ОБЯЗАННЫЕ ПРОХОДИТЬ подготовку
и обучение в целях ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ
ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА ( ПОД/ФТ).
Содержание семинара:
1.
Этапы развития российской системы ПОД/ФТ,
требования законодательства в сфере ПОД/ФТ,
обзор нормативных правовых актов.
2.
Требования к разработке и осуществлению
внутреннего контроля в организациях в целях ПОД/ФТ,
составление правил внутреннего контроля.
3.
Порядок представления информации в
Федеральную службу по финансовому мониторингу.
4.
Практика проведения проверок поднадзорных
организаций, выявляемые типовые нарушения.
5.
Меры ответственности за нарушения
законодательства в сфере ПОД/ФТ.
6.
Международное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ,
формирующиеся актуальные тенденции.
7.
Основные критерии выявления и признаки
необычных сделок.
8.
Практика выявления подозрительных
финансовых операций, и необычных сделок,
связанных с легализацией преступных доходов.
9.
Типовые схемы и способы отмывания денежных
средств преступного происхождения.
Семинар проводят:
эксперты в области ПОД/ФТ, ведущие сотрудники ФСФМ РФ.
Стоимость семинара: 6 500 рублей. НДС не облагается.
Режим занятий: с 9.30 до 16.00
По окончании обучения выдается СВИДЕТЕЛЬСТВО
установленного образца, данные участников
вносятся в реестр.
ОФ ММФБШ оставляет за собой право внесения
оперативных изменений в программу.
Телефон/факс для приема заявок на семинар:
8(495) 769-52-30
e-mail:
seminar@ifbsm.ru
Контактное лицо – Полуторная Галина Сайт ММФБШ:
www.ifbsm.ru
Полная форма заявки на участие в семинаре:
www.ifbsm.ru/zayavka.php
|
